Bruselas quiere proteger a los denunciantes de casos sospechosos de blanqueo capital

El Comité Económico y Social Europeo (Cese) propone establecer de manera obligatoria la confidencialidad sobre la identidad de las personas que hacen declaraciones de operaciones sospechosas, a menos que dichas personas den su consentimiento para revelar su identidad o sea necesario para garantizar un procedimiento jurisdiccional.

El informe presentado, refleja un favoritismo sobre la armonización europea de las sanciones en el sector financiero, ya que es muy importante que la prevención de los delitos financieros sea lo más efectiva posible, por ello se porponen sanciones disuasorias y proporcionales a las cantidades de blanqueo.