Blanqueo de Capitales

Las principales actividades que constituyen blanqueo de capitales son:

• La conversión o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva.
• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la
  propiedad de bienes procedentes de una actividad delictiva.
• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, de que proceden de una actividad delictiva.

Se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva aquellos que tengan su origen en un delito. Aun cuando se
haya desarrollado en otro país.

La financiación del terrorismo se entenderá como el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes,
por cualquier medio, con la intención de utilizarlos, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de
terrorismo tipificados en el Código Penal.

A través de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se ha procedido a regular los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales
como de la financiación del terrorismo.

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